El banco HSBC, actualmente bajo investigaciónpor un comité del Senado de Estados Unidos por facilitar transacciones de lavado de dinero en sucursales mexicanas y financiamiento de actividades terroristas en el medio oriente, involucra a políticos y empresarios mexicanos, quienes aprovecharon la falta de controles de la institución para triangular operaciones o blanquear dinero procedente de fuentes ilícitas.
Uno de los personajes que ha salido a colación en la investigación que realiza el Senado estadunidense es el del empresario chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon,preso en Estados Unidos por lavado de dinero, quien presuntamente utilizó a la institución para mover recursos de su empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V.
Las cuentas de Ye Gon fueron retenidas en 2005 bajo el argumento de “actividades sospechosas”, sin embargo, después de una investigación del banco se determinó que no había riesgo alguno.
En días pasados, el diario Reporte Índigo reveló que Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de Diálogo y Acuerdo Político del equipo de transición del priista Enrique Peña Nieto y ex gobernador de Hidalgo, enviaron cerca de 100 millones de pesos a una cuenta del banco HSBC en Panamá.
Un tercer nombre involucrado es el del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien, entre otros bancos, utilizó a HSBC para depositar dinero como presuntos sobornos obtenidos de los cárteles de la droga, dinero que después traspasó a Estados Unidos.
Zhenli Ye Gon
Según un reporte dado a conocer el martes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa institución, a pesar de existir sospechas sobre el origen de los recursos.
“Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007”, indica el informe divulgado en una audiencia.
Ye Gon, actualmente sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en 2007 en el estado de Maryland, acusado de cargos de producción e intento de distribución de metanfetaminas.
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