La falta de una regulación estricta por por parte del gobierno mexicano en las casas de cambio y en las instituciones financieras facilita el lavado de dinero, ya sea vía envío de remesas o a través de tarjetas de pre pago, reveló una investigación de BBC Mundo en la que pone el caso del banco HSBC como ejemplo de las deficiencias en los sistemas de control anti lavado en México.
Destaca que el gobierno mexicano no atacó suficientemente las finanzas de los grandes grupos del crimen organizado y sus intentos por filtrar sus ganancias en el sistema financiero nacional e internacional.
El informe sobre HSBC, divulgado el martes en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, estima que unos 7,000 millones de dólares que circularon por la rama mexicana del ente financiero, implicarían que organizaciones criminales mexicanas aprovecharon la falta de control.
El ex presidente de HSBC en México, Paul Thurston, admitió que su compañía cerró sucursales en el país en zonas consideradas “de alto riesgo” para el lavado de dinero.
“Si existen indicios sobre la comisión de delito, que se deriven de este reporte y que pudiera ser que ya hay investigaciones en curso dentro de nuestro país, le corresponderá a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, informar al respecto”, dijo el martes el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
Complicidades y leyes ineficientes:
En mayo de este año la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Lavado de Dinero, que todavía debe ser ratificada por el Senado, que prohíbe la adquisición de bienes inmuebles en efectivo y el pago en efectivo de más de 7,600 millones de dólares en vehículos, joyas o boletos de lotería.
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